[寶亞安全] 第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
公告編號(hào)：2016-014
證券代碼：836939 證券簡(jiǎn)稱：寶亞安全 主辦券商：申萬(wàn)宏源
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
上海寶亞安全裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2016年8月17日在公司會(huì)議室召開(kāi)。
會(huì)議通知于2016年8月5日以電話方式發(fā)出。公司現(xiàn)有董事5人，實(shí)際出席會(huì)議5人。會(huì)議由張守政董事長(zhǎng)主持，監(jiān)事會(huì)成員、信息披露人以及公司其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議表決情況：
會(huì)議以投票表決方式審議通過(guò)如下議案：
(一)審議通過(guò)《2016年半年度報(bào)告》議案；
同意票數(shù)為5票；反對(duì)票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。
三、備查文件
(一)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司《第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》；(二)公司高級(jí)管理人員對(duì)2016年半年度報(bào)告的確認(rèn)意見(jiàn)。
特此公告。
上海寶亞安全裝備股份有限公司
董事會(huì)
2016年8月19日
瀏覽次數(shù)：4155
